इंदौर के कांग्रेस नेता विशाल उर्फ गोलू अग्निहोत्री के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अवैध डब्बा ट्रेडिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में बड़ा कदम उठाते हुए इंदौर की स्पेशल PMLA कोर्ट में चालान पेश किया है। उनके करीबी तरुण श्रीवास्तव को भी आरोपी बनाया गया है। ईडी की जांच में सामने आया है कि यह नेटवर्क इंदौर से लेकर मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई और दुबई तक फैला हुआ था और इससे करीब 404 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की गई।

ईडी के मुताबिक गोलू अग्निहोत्री इस पूरे नेटवर्क का मुख्य संचालक था, जबकि तरुण श्रीवास्तव फर्जी खातों और रोजमर्रा के लेन-देन को संभालता था। जांच में फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, अवैध सट्टेबाजी वेबसाइट और व्हाइट-लेबल एप्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि हुई है। इस मामले में ईडी ने अब तक 34.26 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की हैं और नकदी, सोना-चांदी, लग्जरी घड़ियां व क्रिप्टोकरेंसी भी जब्त की है।

यह मामला दिसंबर 2024 में इंदौर में हुई ईडी की छापेमारी से शुरू हुआ था, जिसके बाद जनवरी 2025 में एफआईआर दर्ज की गई। जांच में हवाला नेटवर्क, विदेशी संरचनाओं और हथियारों की बरामदगी ने इस केस को और गंभीर बना दिया है। ईडी का कहना है कि अवैध सट्टेबाजी और फर्जी ट्रेडिंग के जरिए काले धन को सफेद किया जा रहा था और आने वाले समय में इस नेटवर्क से जुड़े और नाम सामने आ सकते हैं।